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高斯贝尔数码科技股份有限公司第三届监事会第
发布时间:2019-03-01 21:08 阅览次数: 来源:未知

  高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届监事会第十六次会议通知于2019年2月24日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2019年2月27日,会议如期在公司郴州产业园一栋第一会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘丙宇先生主持,以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

  监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,公允地反映公司的资产状况,本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

  高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届董事会第二十一次会议通知于2019年2月24日以专人送达、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。2019年2月27日,会议如期以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事8人,其中董事刘玮先生因公务出差未能出席本次会议,授权委托董事王春女士代为表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘潭爱先生主持,以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策,为真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况,公司对合并报表范围内的应收款项和存货等相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,按资产类别进行了测试,对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。

  董事会认为:本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行,公司对截止2018年12月31日合并报表范围内的应收款项和存货等相关资产计提资产减值准备,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提减值准备后,能更加公允地反映公司财务状况和资产价值,公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

  独立董事对此事项发表了独立意见,董事会审计委员会对此事项进行了合理性说明。详细内容参见公司披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网()的《关于计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》、《董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明》。

  高斯贝尔数码科技股份有限公司(简称“公司”或“高斯贝尔”)于2019年2月27日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

  根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策,为真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况,公司对合并报表范围内的应收款项和存货等相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,按资产类别进行了测试,对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。

  公司拟计提2018年度应收款项和存货等相关资产减值金额33,194,220.74元,占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润221.52%,各资产计提明细如下表:

  本次计提资产减值准备事项已经过公司第三届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过,公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。根据相关规定,本次计提产减值准备事项无需提交股东大会审议通过。

  公司根据《企业会计准则》和应收款项会计政策,对于应收款项,在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。对应收款项账面余额在200万以上(含)的单独进行减值测试,已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。计提明细如下:

  在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司对各类存货进行减值测试,存货成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备并计入当期损益。 存货可变现净值确定依据:(1)库存商品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额;(2)为生产而持有的材料等,用其生产的产成品可变现净值高于成本时按照成本计量;当材料价格下降时,表明产成品的可变现净值低于成本时,可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。计提明细如下:

  公司本次计提资产减值金额合计33,194,220.74元,考虑企业所得税影响后,将减少公司2018年度归属于母公司所有者的净利润约28,215,087.63元,相应减少2018年度归属于母公司所有者权益约28,215,087.63元。

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关计政策的规定,符合公司实际情况。计提资产减值准备后,有助于更加公允的反映公司2018年度的财务状况和经营成果。因此,同意本次计提资产减值准备。

  公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,公允地反映公司的资产状况,本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

  公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,审议程序合法,符合公司实际情况,有助于更加公允的反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,未发现损害公司及中小股东利益的情形,我们一致同意本次计提资产减值准备。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本快报所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

  1、报告期,公司实现营业总收入79,119.89万元,比上年同期下降26.61%,主要受市场经济大环境的影响,市场总体需求减少,市场竞争更加激烈。境内受电信、移动等运营商竞争影响,传统的广电行业机顶盒需求量减少,境外印度市场第四期模拟信号关停延后,机顶盒出口量减少。

  2、报告期,公司实现营业利润-8,652.01万元,比上年同期下降1,145.67%;利润总额-8,708.39万元,比上年同期下降804.77%;归属于上市公司股东的净利润-7,375.95万元,比上年同期下降592.24%。利润下降幅度较大的主因:一是产品销售量下降,同时原材料主要元器件单价上涨,两项因素累加导致产品毛利率下降幅度较大,产品利润空间进一步被压缩;二是受政府产业资金补助政策的影响,本年财政补贴收入比上年减少较多;三是根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,本期对应收账款坏账准备和存货跌价准备计提的减值金额较上年增加;四是公司收购的“深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司”本期利润较上年下降幅度较大。

  3、报告期末,公司总资产为117,643.99万元,较报告期初下降11.21%;归属于上市公司股东的所有者权益为60,355.67万元,较报告期初下降6.68%,所有者权益下降主要系本期经营亏损所致。

  公司在2019年1月31日《2018年度业绩预告修正公告》(公告编号:2019-004)中预计的2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损5,500万元至7,700万元,本次业绩快报披露的2018年度归属于上市公司股东的净利润为-7,375.95万元,在前次预计范围之内,不存在业绩预计的重大差异。

  1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;